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Buenos días, en un despcho asesoría, es obligatorio que todos los empleados o al menos alguno o el dueño tiene que tener realizado el curso de blanqueo de capitales???

Gracias y un saludo


ARACELI

No creo que tal condición sea de "obligado cumplimiento".

Hola!

Perdona Petrus por la intromisión... creo que sí es obligatorio que quienes llevan contabilidades realicen ese curso... a mi me tocó ir... es una tarde, es muy sencillo, y después tocó un test que hicimos por ordenador desde el despacho. Con eso te envían la acreditación de haberlo hecho... y por lo visto el reciclaje es anual, ya nos han avisado para este año!!

Esta vez sin falta, mi botellita de Gordon's (adios Cardhu, viejo amigo!) y pediré una tónica... )

Lo que no era tan sencillo era la implantación de las mil reglas anti blanqueo.... y muy subjetivo todo.... legisla lo peor de cada casa!

Suerte, compañeros!

R.

Vale la rectifica Ricardito. Me atreví a lanzar mi opinión en la ignorancia de las últimas disposiciones de las que, puedes suponer,uno no está muy al dia ..... Verdaderamente a falta de toda seguridad, vale más abstenerse.
Por otra parte, a ver si podemos encontrar ambos un momento idóneo para rematar lo pendiente.....